Оформляли вигадані онлайн-кредити: СБУ викрила схему вимагання

Робота правоохоронців, Україна

Кіберспеціалісти СБУ викрили масштабну схему вимагання грошей за неіснуючі кредити. Постраждали понад 60 тисяч осіб.

Зловмисники “навішували” на людей неіснуючі кредити, а потім вимагали гроші, погрожуючи фізичною розправою, повідомляє пресцентр СБУ

За даними спецслужби, схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, вони оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. При цьому розмір “річних” становив понад 1500%.

“У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою. Від діяльності псевдоколекторів постраждали більше ніж 60 тис. осіб”, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що організатори схеми залучили понад 50 так званих “телефонних колекторів”, які дзвонили “боржникам” і психологічно тиснули на них.

Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ та контролюючих органи завідомо неправдиву звітність щодо заборгованості та пені. 

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили обладнання та програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами; майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої вони адміністрували бази “клієнтів” і вели облік “боргів”; документальні матеріали з доказами незаконної діяльності.


Правоохоронці готуються повідомити зловмисникам про підозри. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – п’ять років позбавлення волі.

Джерело.

Залишити відповідь